上海艾錄包裝股份有限公司
關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會通知公告

（一） 會議召開日期、時間、地點(diǎn)
1、現(xiàn)場會議召開日期：2021年8月10日
2、現(xiàn)場會議召開時間：上午10：00
3、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：上海市金山區(qū)山陽鎮(zhèn)陽達(dá)路88號艾錄股份三樓會議室

（二） 出席對象
上海艾錄包裝股份有限公司全體在冊股東

（三） 會議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于公司首次申請公開發(fā)行股票并上市的議案》
2、審議《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理公司首次公開發(fā)行股票并上市具體事宜的議案》

（四） 會議登記方法
出席會議者可以通過電話、信函、傳真等方式進(jìn)行預(yù)約登記（請務(wù)必于會議召開日前5個工作日致電登記）。出席會議的個人股東應(yīng)持有本人的身份證；代理出席者應(yīng)持有授權(quán)委托書、被代理人身份證（復(fù)印件）及本人身份證；法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書及出席者本人身份證。

（五） 其他
（1） 會議聯(lián)系方式：021-57293030-8356
（2） 會議費(fèi)用：與會股東交通費(fèi)、食宿費(fèi)用自理。

上海艾錄包裝股份有限公司董事會
2021年7月26日